Vaste réseau de blanchiment démantelé à Bruxelles : 54 millions € blanchis depuis 2020
Le 02/05/2025 à 11:53
Points Clés
- 1,4 million € saisis et 10 personnes arrêtées lors d'une opération anti-blanchiment à Bruxelles impliquant 160 policiers.
- L'organisation criminelle aurait blanchi 54 millions € depuis 2020 via des sociétés écrans.
- 36 perquisitions menées: 18 domiciles et 18 sièges d'entreprises, 6 véhicules saisis.
- 4 suspects placés sous mandat d'arrêt dont un comptable, le chef présumé en fuite à Dubaï.
La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené une vaste opération anti-blanchiment le 23 avril, mobilisant 160 policiers pour 36 perquisitions simultanées dans des domiciles et des entreprises.
L'opération s'est soldée par la saisie de plus d'1,4 million d'euros et de six véhicules. Dix personnes ont été interpellées et inculpées pour participation à une organisation criminelle et blanchiment. Quatre suspects, dont un comptable, ont été placés sous mandat d'arrêt.
Le réseau utilisait une technique de "compensation" sophistiquée, mettant en relation des criminels disposant d'argent liquide issu du trafic de drogue avec des entreprises cherchant des espèces pour payer des travailleurs non déclarés. Les transactions étaient masquées par de fausses factures et des virements bancaires.
Depuis 2020, l'organisation aurait blanchi environ 54 millions d'euros via des sociétés écrans gérées par des hommes de paille. Le dirigeant présumé de l'organisation s'est réfugié à Dubaï et fait l'objet d'recherche active.